南非储备银行在12月20日晚间发布的声明中表示，根据金融情报中心法案进行的例行调查，南非有5家银行对于反洗钱的控制较差。南非储备银行已经向这五家银行处以罚款，并要求他们采取整改措施。
储备银行根据金融情报中心法对于这些银行的AI体系进行了检查，看看这些银行的体系是否对于反洗钱或者资助恐怖主义活动有符合规定的适当的控制手段。
储备银行表示，这五家银行都采取了比较合作的态度；并表示将采取必要手段，处理储备银行提出的问题。
储备银行同时声明，这些银行之所以遭到处罚，并不是因为他们被发现有洗钱或者资助恐怖主义的行为；只是因为他们在贯彻反洗钱策略方面表现不利。
储备银行表示，针对这些银行的视察可能持续两到六周，具体时间长度要根据银行的规模大小而定。在视察之前，储备银行会事先通知这些银行。
被处罚的标准银行表示，他们将会立即采取措施，对储备银行提到的各项问题进行处理；而且他们会及时跟踪处理进度，向储备银行定期汇报：“标准银行致力于完全吻合我们的管理需求。请注意：储备银行的处分并不是因为标准银行已经从事洗钱或者资助恐怖活动。”
