最近，八名社会名流因为卷入VBS合作银行贪腐案件而遭到逮捕，并面临洗钱、盗窃、欺诈以及贪污罪名的指控。
6月18日早间时分，这些人在Palm Ridge地区法院出庭受审。
这些人涉案的总金额达到了15亿兰特。
检控官共列举了42名证人来针对提起这些被告人的诉讼。
控方提供的、长达80页的诉状当中，被起诉的这八个人当中，包括合作银行投资部门的主管、之前银行的行长、之前银行的财务总监、之前银行的总出纳，还有毕马威会计师事务所在这家银行的股东、一名前任的警方高官、公共投资集团的两名高管等等。
被指控的人当中，一号被告为这家银行投资部门的前任主席马多兹。
指控文件显示，之前此人控制的合作银行的多个账号。这些账号包括来自 Vele investments、Petronet、Venmont、Robvet、Khavo、Scorpion、Tiisang等，帐号里面有数亿兰特的经费。马多兹利用这些账号中的款项去贿赂一些人，而现在这些人都成了他的共同被告。
控方的案卷还显示，马多兹几乎贿赂了他所有的同案犯，向这些人施加影响力，从事非法、未经授权、不诚实的各种交易。在他的影响下，其他的被告人也背离了自己的法律义务。
2号被告人是银行前任行长拉马文加。
2016年12月到2018年2月期间，拉马文加接受了大概1900万兰特的款项，这些款项被转到一个名为Dambale的账户当中。这个公司就是拉马文加名下的。此外，他还控制的合作银行的其他一些账户。其中，他通过Munyai Investments的账户接受了370万兰特的资金；他还通过其他的一些账户接受了大量的资金。按照控方的文件，他接受的这种来路不明的资金总数达到2340万兰特。
3号被告人银行前任财务总监图特。
控方的文件显示，此人通过自己在FNB银行的Shangri La Investments公司账，户接受了200万兰特的金额。
检控方表示，这些人通过在银行虚开账户等方式，进行了大量非法交易。所有的这些人都和发生在合作银行的贪腐案件有着千丝万缕的联系。他们结成的关系网牢牢控制着合作银行的运作；在他们的把持下，这个银行成为了这些人窃取资金的工具；而他们通过各种欺诈洗钱的方式，掩盖自己的行为。
